Jako politicky exponovaná osoba (PEP – z anglického politically exposed person) se v terminologii používané v oblasti AML/CFT označuje každá fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, její osoba blízká, osoba v blízkém podnikatelském vztahu s takovou osobou, nebo skutečným majitelem právnické osoby či svěřenského fondu vytvořených ve prospěch takové osoby.
Prohledáme za Vás databáze obsahující tisíce českých politicky exponovaných osob. Jsme nejkomplexnější databáze českých PEP na internetu.
Je to rychlé a snadné!
Nejprve se registrujete, k tomu můžete využít Váš stávající Google účet.
Poté zadáte jméno a příjmení požadované osoby do příslušných kolonek a kliknete na tlačítko „Ověřit osobu“.
Nakonec vyexportujete a uložíte výsledek ověření do dokumentu *PDF, který si stáhnete.
Vyberte si řešení pro Vás na míru.
0 Kč
3 vyhledané osoby
1 vyhledání / 0 Kč
200 Kč
10 vyhledaných osob
1 vyhledání / 20 Kč
1 000 Kč
100 vyhledaných osob
1 vyhledání / 10 Kč
5 000 Kč
1000 vyhledaných osob
1 vyhledání / 5 Kč
PEP check používají auditoři, advokáti, daňoví poradci, developeři, dražebníci, investiční společnosti a fondy, notáři, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, poskytovatelé sídel, poskytovatelé služeb spojených s virtuálními aktivy, realitní zprostředkovatelé a další
Zda je klient PEP, lze zjistit:
1) vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP zveřejněným FAÚ,
2) využitím našeho softwaru PEP check, který je speciálně vyvinut pro kontrolu a vyhledávání PEP klientů,
3) písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu.
Pozor: podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 ze dne 13. 7. 2023 však nepostačuje využití pouze jednoho způsobu zjišťování PEP, tedy např. využití písemného prohlášení klienta bez dalšího.
Výsledek z procesu zjišťování klienta PEP by měl být co nejvíce důvěryhodný, proto FAÚ důrazně doporučuje, aby výše uvedené způsoby zjišťování PEP byly v praxi kombinovány. Povinná osoba by se, v souladu s hodnocením rizik, neměla vždy spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným klientem, ale měla by se snažit využít i jiný informační zdroj, což platí zejména u rizikových PEP.
PEP check – to není jen on-line databáze politicky exponovaných osob. Podívejte se, jaké další funkcionality naše aplikace nabízí.
PEP check obsahuje nejkomplexnější pravidelně aktualizovanou databázi českých PEP v souladu s Metodickým pokynem FAÚ č. 7
Nespoléhejte se pouze na prohlášení klienta, splňte své zákonné povinnosti.
RegistrovatPoužíváme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.