Nejrychlejší způsob, jak nalézt české politicky exponované osoby na jednom místě.

Jako politicky exponovaná osoba (PEP – z anglického politically exposed person) se v terminologii používané v oblasti AML/CFT označuje každá fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, její osoba blízká, osoba v blízkém podnikatelském vztahu s takovou osobou, nebo skutečným majitelem právnické osoby či svěřenského fondu vytvořených ve prospěch takové osoby.

Vyzkoušet zdarma

Zadejte jméno a příjmení osoby a zjistěte, zda je PEP. Zdarma

Prohledáme za Vás databáze obsahující tisíce českých politicky exponovaných osob. Jsme nejkomplexnější databáze českých PEP na internetu.

Jak začít s PEP checkem?

Je to rychlé a snadné!

1. Registrovat se

Nejprve se registrujete, k tomu můžete využít Váš stávající Google účet.

2. Vyhledat jméno

Poté zadáte jméno a příjmení požadované osoby do příslušných kolonek a kliknete na tlačítko „Ověřit osobu“.

3. Export výsledků

Nakonec vyexportujete a uložíte výsledek ověření do dokumentu *PDF, který si stáhnete.

Ceník

Vyberte si řešení pro Vás na míru.

Kdo již používá PEP check?

Rabas, advokáti
PROXY
FINEP
CTR Development, s.r.o.
Technologické centrum Hradec Králové
Realitní komora České republiky
RSJ
Sídlo firmy Praha 5
Dumrealit.cz
KGS Legal - advokátní kancelář
MOSKA | MURAD advokáti
QARA – realitní makléři
DIRECT ECONOMY a.s.
Realitní akademie České republiky
Two Heads
eDo reality
SPHERE advokátní kancleář
EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.
Advokátní kancelář Řezníček & Co.
Pražská vodohospodářská společnost
Advokátní kancelář Mgr. Petra Timury, LL.M.
Advokátní kancelář Černohorský Túryová
Apollo Ventures
15zisif.cz
Rabas, advokáti
PROXY
FINEP
CTR Development, s.r.o.
Technologické centrum Hradec Králové
Realitní komora České republiky
RSJ
Sídlo firmy Praha 5
Dumrealit.cz
KGS Legal - advokátní kancelář
MOSKA | MURAD advokáti
QARA – realitní makléři
DIRECT ECONOMY a.s.
Realitní akademie České republiky
Two Heads
eDo reality
SPHERE advokátní kancleář
EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.
Advokátní kancelář Řezníček & Co.
Pražská vodohospodářská společnost
Advokátní kancelář Mgr. Petra Timury, LL.M.
Advokátní kancelář Černohorský Túryová
Apollo Ventures
15zisif.cz

Řešení pro všechny povinné osoby

PEP check používají auditoři, advokáti, daňoví poradci, developeři, dražebníci, investiční společnosti a fondy, notáři, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, poskytovatelé sídel, poskytovatelé služeb spojených s virtuálními aktivy, realitní zprostředkovatelé a další

Jak postupovat při ověřování PEP?
Jaké osoby obsahuje PEP check?
Jaké jsou sankce?

Jaký je správný postup při zjišťování statusu PEP?

Zda je klient PEP, lze zjistit:

1) vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP zveřejněným FAÚ,

2) využitím našeho softwaru PEP check, který je speciálně vyvinut pro kontrolu a vyhledávání PEP klientů,

3) písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu.

Pozor: podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 ze dne 13. 7. 2023 však nepostačuje využití pouze jednoho způsobu zjišťování PEP, tedy např. využití písemného prohlášení klienta bez dalšího.

Výsledek z procesu zjišťování klienta PEP by měl být co nejvíce důvěryhodný, proto FAÚ důrazně doporučuje, aby výše uvedené způsoby zjišťování PEP byly v praxi kombinovány. Povinná osoba by se, v souladu s hodnocením rizik, neměla vždy spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným klientem, ale měla by se snažit využít i jiný informační zdroj, což platí zejména u rizikových PEP.

Co všechno umí PEP check?

PEP check – to není jen on-line databáze politicky exponovaných osob. Podívejte se, jaké další funkcionality naše aplikace nabízí.

Vyhledávání českých PEP

PEP check obsahuje nejkomplexnější pravidelně aktualizovanou databázi českých PEP v souladu s Metodickým pokynem FAÚ č. 7

Možnost exportu do *PDF souboru

Připojení přes tzv. API rozhraní

Prohledávání sankčních seznamů ČR a EU

Registrujte se nyní!

Nespoléhejte se pouze na prohlášení klienta, splňte své zákonné povinnosti.

Registrovat
© 2023 by AML solutions s.r.o., všechna práva vyhrazena

Sledujte nás

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše