Nejrychlejší způsob, jak nalézt české politicky exponované osoby na jednom místě.
Jako politicky exponovaná osoba (PEP – z anglického politically exposed person) se v terminologii používané v oblasti AML/CFT označuje každá fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, její osoba blízká, osoba v blízkém podnikatelském vztahu s takovou osobou, nebo skutečným majitelem právnické osoby či svěřenského fondu vytvořených ve prospěch takové osoby.
Zadejte jméno a příjmení osoby a zjistěte, zda je PEP. Zdarma
Prohledáme za Vás databáze obsahující tisíce českých politicky exponovaných osob. Jsme nejkomplexnější databáze českých PEP na internetu.
Jak začít s PEP checkem?
Je to rychlé a snadné!
1. Registrovat se
Nejprve se registrujete, k tomu můžete využít Váš stávající Google účet.
2. Vyhledat jméno
Poté zadáte jméno a příjmení požadované osoby do příslušných kolonek a kliknete na tlačítko „Ověřit osobu“.
3. Export výsledků
Nakonec vyexportujete a uložíte výsledek ověření do dokumentu *PDF, který si stáhnete.
Ceník
Vyberte si řešení pro Vás na míru.
Zdarma*
0 Kč
3 vyhledané osoby
1 vyhledání / 0 Kč
Basic*
200 Kč
10 vyhledaných osob
1 vyhledání / 20 Kč
Startup*
1 000 Kč
100 vyhledaných osob
1 vyhledání / 10 Kč
Enterprise*
5 000 Kč
1000 vyhledaných osob
1 vyhledání / 5 Kč
Kdo všechno je PEP?
AML zákon, tedy zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stanoví, kdo je to politicky exponovaná osoba, tzv. politically exposed person, pro což se vžila zkratka „PEP“. Tyto osoby, resp. veřejné funkce zakládající status PEP dále specifikuje metodický pokyn FAÚ č. 7. PEP check je on-line přístupný seznam (databáze) českých politicky exponovaných osob.
Jaký je správný postup při zjišťování statusu PEP?
Zda je klient PEP, lze zjistit:
1) vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP zveřejněným FAÚ,
2) využitím našeho softwaru PEP check, který je speciálně vyvinut pro kontrolu a vyhledávání PEP klientů,
3) písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu.
Pozor: podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 ze dne 22. 11. 2022 však nepostačuje využití pouze jednoho způsobu zjišťování PEP, tedy např. využití písemného prohlášení klienta bez dalšího.
Výsledek z procesu zjišťování klienta PEP by měl být co nejvíce důvěryhodný, proto FAÚ důrazně doporučuje, aby výše uvedené způsoby zjišťování PEP byly v praxi kombinovány. Povinná osoba by se, v souladu s hodnocením rizik, neměla vždy spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným klientem, ale měla by se snažit využít i jiný informační zdroj, což platí zejména u rizikových PEP.
Co všechno umí PEP check?
PEP check – to není jen on-line databáze politicky exponovaných osob. Podívejte se, jaké další funkcionality naše aplikace nabízí.
Vyhledávání českých PEP
PEP check obsahuje nejkomplexnější pravidelně aktualizovanou databázi českých PEP v souladu s Metodickým pokynem FAÚ č. 7
Možnost exportu do *PDF souboru
Připojení přes tzv. API rozhraní
Prohledávání sankčních seznamů ČR a EU
Registrujte se nyní!
Nespoléhejte se pouze na prohlášení klienta, splňte své zákonné povinnosti.
Registrovat
Používáme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.