Nejrychlejší způsob, jak nalézt české politicky exponované osoby na jednom místě.
Jako politicky exponovaná osoba (PEP – z anglického politically exposed person) se v terminologii používané v oblasti AML/CFT označuje každá fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, její osoba blízká, osoba v blízkém podnikatelském vztahu s takovou osobou, nebo skutečným majitelem právnické osoby či svěřenského fondu vytvořených ve prospěch takové osoby.
Zadejte jméno a příjmení osoby a zjistěte, zda je PEP. Zdarma
Prohledáme za Vás databáze obsahující tisíce českých politicky exponovaných osob. Jsme nejkomplexnější databáze českých PEP na internetu.
Jak začít s PEP checkem?
Je to rychlé a snadné!
1. Registrovat se
Nejprve se registrujete, k tomu můžete využít Váš stávající Google účet.
2. Vyhledat jméno
Poté zadáte jméno a příjmení požadované osoby do příslušných kolonek a kliknete na tlačítko „Ověřit osobu“.
3. Export výsledků
Nakonec vyexportujete a uložíte výsledek ověření do dokumentu *PDF, který si stáhnete.
Ceník
Vyberte si řešení pro Vás na míru.
Zdarma*
0 Kč
3 vyhledané osoby
1 vyhledání / 0 Kč
Basic*
200 Kč
10 vyhledaných osob
1 vyhledání / 20 Kč
Startup*
1 000 Kč
100 vyhledaných osob
1 vyhledání / 10 Kč
Enterprise*
5 000 Kč
1000 vyhledaných osob
1 vyhledání / 5 Kč
Kdo již používá PEP check?
Řešení pro všechny povinné osoby
PEP check používají auditoři, advokáti, daňoví poradci, developeři, dražebníci, investiční společnosti a fondy, notáři, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, poskytovatelé sídel, poskytovatelé služeb spojených s virtuálními aktivy, realitní zprostředkovatelé a další
Jaký je správný postup při zjišťování statusu PEP?
Zda je klient PEP, lze zjistit:
1) vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP zveřejněným FAÚ,
2) využitím našeho softwaru PEP check, který je speciálně vyvinut pro kontrolu a vyhledávání PEP klientů,
3) písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu.
Pozor: podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 ze dne 13. 7. 2023 však nepostačuje využití pouze jednoho způsobu zjišťování PEP, tedy např. využití písemného prohlášení klienta bez dalšího.
Výsledek z procesu zjišťování klienta PEP by měl být co nejvíce důvěryhodný, proto FAÚ důrazně doporučuje, aby výše uvedené způsoby zjišťování PEP byly v praxi kombinovány. Povinná osoba by se, v souladu s hodnocením rizik, neměla vždy spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným klientem, ale měla by se snažit využít i jiný informační zdroj, což platí zejména u rizikových PEP.
Co všechno umí PEP check?
PEP check – to není jen on-line databáze politicky exponovaných osob. Podívejte se, jaké další funkcionality naše aplikace nabízí.
Vyhledávání českých PEP
PEP check obsahuje nejkomplexnější pravidelně aktualizovanou databázi českých PEP v souladu s Metodickým pokynem FAÚ č. 7
Možnost exportu do *PDF souboru
Připojení přes tzv. API rozhraní
Prohledávání sankčních seznamů ČR a EU
Registrujte se nyní!
Nespoléhejte se pouze na prohlášení klienta, splňte své zákonné povinnosti.
Registrovat
Používáme soubory cookies
Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.