Nejrychlejší způsob, jak nalézt politicky exponované osoby na jednom místě.

Ušetřete hodiny cenného času. PEP check je oblíbený český nástroj pro vyhledávání politicky exponovaných osob (PEP) a osob na českých i evropských sankčních listech. Spolehněte se na vždy aktuální databázi, možnost archivování i exportu a napojení přes API na váš systém.

Vyzkoušet zdarma

Začněte vyhledávat PEP i osoby na sankčních listech

Prohledáme za Vás databáze obsahující tisíce politicky exponovaných osob a závazné sankční seznamy. Jsme nejkomplexnější databáze nejen českých PEP na internetu.

Jak začít s PEP checkem?

Je to rychlé a snadné!

1. Registrovat se

Nejprve se registrujete, k tomu můžete využít Váš stávající Google účet.

2. Vyhledat jméno

Poté zadáte jméno a příjmení požadované osoby do příslušných kolonek a kliknete na tlačítko „Ověřit osobu“.

3. Export výsledků

Nakonec vyexportujete a uložíte výsledek ověření do dokumentu *PDF, který si stáhnete.

Ceník

Vyberte si řešení pro Vás na míru.

Kdo již používá PEP check?

Rabas, advokáti
PROXY
FINEP
CTR Development, s.r.o.
Technologické centrum Hradec Králové
Realitní komora České republiky
RSJ
Advokátní úschova MOSKA | MURAD
Sídlo firmy Praha 5
Dumrealit.cz
KGS Legal - advokátní kancelář
MOSKA | MURAD advokáti
QARA – realitní makléři
DIRECT ECONOMY a.s.
Realitní akademie České republiky
Two Heads
eDo reality
SPHERE advokátní kancleář
EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.
Advokátní kancelář Řezníček & Co.
Pražská vodohospodářská společnost
Advokátní kancelář Mgr. Petra Timury, LL.M.
Advokátní kancelář Černohorský Túryová
Apollo Ventures
15zisif.cz
Rabas, advokáti
PROXY
FINEP
CTR Development, s.r.o.
Technologické centrum Hradec Králové
Realitní komora České republiky
RSJ
Advokátní úschova MOSKA | MURAD
Sídlo firmy Praha 5
Dumrealit.cz
KGS Legal - advokátní kancelář
MOSKA | MURAD advokáti
QARA – realitní makléři
DIRECT ECONOMY a.s.
Realitní akademie České republiky
Two Heads
eDo reality
SPHERE advokátní kancleář
EPPINGER & KOLÁROVÁ LEGAL s.r.o.
Advokátní kancelář Řezníček & Co.
Pražská vodohospodářská společnost
Advokátní kancelář Mgr. Petra Timury, LL.M.
Advokátní kancelář Černohorský Túryová
Apollo Ventures
15zisif.cz

Řešení pro všechny povinné osoby

PEP check používají auditoři, advokáti, daňoví poradci, developeři, dražebníci, investiční společnosti a fondy, notáři, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, poskytovatelé sídel, poskytovatelé služeb spojených s virtuálními aktivy, realitní zprostředkovatelé a další

Jak postupovat při ověřování PEP?
Jaké osoby obsahuje PEP check?
Jaké jsou sankce?

Jaký je správný postup při zjišťování statusu PEP?

Zda je klient PEP, lze zjistit:

1) vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP zveřejněným FAÚ,

2) využitím našeho softwaru PEP check, který je speciálně vyvinut pro kontrolu a vyhledávání PEP klientů,

3) písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu.

Pozor: podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 ze dne 4. 12. 2023 však nepostačuje využití pouze jednoho způsobu zjišťování PEP, tedy např. využití písemného prohlášení klienta bez dalšího.

Výsledek z procesu zjišťování klienta PEP by měl být co nejvíce důvěryhodný, proto FAÚ důrazně doporučuje, aby výše uvedené způsoby zjišťování PEP byly v praxi kombinovány. Povinná osoba by se, v souladu s hodnocením rizik, neměla vždy spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným klientem, ale měla by se snažit využít i jiný informační zdroj, což platí zejména u rizikových PEP.

Co všechno umí PEP check?

PEP check – to není jen on-line databáze politicky exponovaných osob. Podívejte se, jaké další funkcionality naše aplikace nabízí.

Vyhledávání českých a zahraničních PEP

PEP check obsahuje nejkomplexnější pravidelně aktualizovanou databázi českých a zahraničních PEP v souladu s Metodickým pokynem FAÚ č. 7

Možnost exportu do *PDF souboru

Připojení přes API rozhraní

Prohledávání sankčních seznamů ČR a EU

Registrujte se nyní!

Nespoléhejte se pouze na prohlášení klienta, splňte své zákonné povinnosti.

Registrovat
© 2024 by AML solutions s.r.o., všechna práva vyhrazena

Sledujte nás

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše