Nejrychlejší způsob, jak nalézt české politicky exponované osoby na jednom místě.

Jako politicky exponovaná osoba (PEP – z anglického politically exposed person) se v terminologii používané v oblasti AML/CFT označuje každá fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, její osoba blízká, osoba v blízkém podnikatelském vztahu s takovou osobou, nebo skutečným majitelem právnické osoby či svěřenského fondu vytvořených ve prospěch takové osoby.

Vyzkoušet zdarma

Zadejte jméno a příjmení osoby a zjistěte, zda je PEP. Zdarma

Prohledáme za Vás databáze obsahující tisíce českých politicky exponovaných osob. Jsme nejkomplexnější databáze českých PEP na internetu.

Jak začít s PEP checkem?

Je to rychlé a snadné!

1. Registrovat se

Nejprve se registrujete, k tomu můžete využít Váš stávající Google účet.

2. Vyhledat jméno

Poté zadáte jméno a příjmení požadované osoby do příslušných kolonek a kliknete na tlačítko „Ověřit osobu“.

3. Export výsledků

Nakonec vyexportujete a uložíte výsledek ověření do dokumentu *PDF, který si stáhnete.

Ceník

Vyberte si řešení pro Vás na míru.

Co je to PEP?

AML zákon, tedy zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, stanoví, kdo je to politicky exponovaná osoba, tzv. politically exposed person, pro což se vžila zkratka „PEP“. PEP check je on-line přístupný seznam (databáze) českých politicky exponovaných osob.

Jak postupovat při ověřování PEP?
Jaké osoby obsahuje PEP check?
Jaké jsou sankce?

Jaký je správný postup při zjišťování statusu PEP?

Zda je klient PEP, lze zjistit:

1) vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP zveřejněným FAÚ,

2) využitím našeho softwaru PEP check, který je speciálně vyvinut pro kontrolu a vyhledávání PEP klientů,

3) písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu.

Pozor: podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 ze dne 9. 10. 2020 však nepostačuje využití pouze jednoho způsobu zjišťování PEP, tedy např. využití písemného prohlášení klienta bez dalšího.

Výsledek z procesu zjišťování klienta PEP by měl být co nejvíce důvěryhodný, proto FAÚ důrazně doporučuje, aby výše uvedené způsoby zjišťování PEP byly v praxi kombinovány. Povinná osoba by se, v souladu s hodnocením rizik, neměla vždy spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným klientem, ale měla by se snažit využít i jiný informační zdroj, což platí zejména u rizikových PEP.

Registrujte se nyní!

Nespoléhejte se pouze na prohlášení klienta, splňte své zákonné povinnosti.

Registrovat
© 2022 by AML solutions s.r.o., všechna práva vyhrazena

Sledujte nás

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše