Nejrychlejší způsob, jak nalézt politicky exponované osoby na jednom místě.
PEP check je první unifikovaný vyhledávač pro české a zahraniční PEP + národní a mezinárodní sankce EU. Ušetřete hodiny cenného času. PEP check je oblíbený český nástroj pro vyhledávání politicky exponovaných osob (PEP) a osob na českých i evropských sankčních listech. Spolehněte se na vždy aktuální databázi, možnost archivování i exportu a napojení přes API na váš systém.
Začněte vyhledávat PEP i osoby na sankčních listech
Prohledáme za Vás databáze obsahující tisíce politicky exponovaných osob a závazné sankční seznamy. Jsme nejkomplexnější databáze nejen českých PEP na internetu.
Jak začít s PEP checkem?
Je to rychlé a snadné!
1. Registrovat se
Nejprve se registrujete, k tomu můžete využít Váš stávající Google účet.
2. Vyhledat jméno
Poté zadáte jméno a příjmení požadované osoby do příslušných kolonek a kliknete na tlačítko „Ověřit osobu“.
3. Export výsledků
Nakonec vyexportujete a uložíte výsledek ověření do dokumentu *PDF, který si stáhnete.
Ceník
Vyberte si řešení pro Vás na míru.
Zdarma*
0 Kč
3 vyhledané osoby
1 vyhledání / 0 Kč
Basic*
200 Kč
10 vyhledaných osob
1 vyhledání / 20 Kč
Startup*
2 000 Kč
100 vyhledaných osob
1 vyhledání / 20 Kč
Enterprise*
10 000 Kč
500 vyhledaných osob
1 vyhledání / 20 Kč
Kdo již používá PEP check?
Řešení pro všechny povinné osoby
PEP check používají auditoři, advokáti, daňoví poradci, developeři, dražebníci, investiční společnosti a fondy, notáři, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, poskytovatelé sídel, poskytovatelé služeb spojených s virtuálními aktivy, realitní zprostředkovatelé a další
Jaký je správný postup při zjišťování statusu PEP?
Zda je klient PEP, lze zjistit:
1) vlastním šetřením na internetu s využitím vnitrostátního seznamu funkcí PEP zveřejněným FAÚ,
2) využitím našeho softwaru PEP check, který je speciálně vyvinut pro kontrolu a vyhledávání PEP klientů,
3) písemným prohlášením klienta při identifikaci na počátku obchodu/obchodního vztahu.
Pozor: podle Metodického pokynu FAÚ č. 7 ze dne 17. 7. 2024 však nepostačuje využití pouze jednoho způsobu zjišťování PEP, tedy např. využití písemného prohlášení klienta bez dalšího.
Výsledek z procesu zjišťování klienta PEP by měl být co nejvíce důvěryhodný, proto FAÚ důrazně doporučuje, aby výše uvedené způsoby zjišťování PEP byly v praxi kombinovány. Povinná osoba by se, v souladu s hodnocením rizik, neměla vždy spoléhat pouze na informace poskytnuté samotným klientem, ale měla by se snažit využít i jiný informační zdroj, což platí zejména u rizikových PEP.
Co všechno umí PEP check?
PEP check – to není jen on-line databáze politicky exponovaných osob. Podívejte se, jaké další funkcionality naše aplikace nabízí.
Vyhledávání českých a zahraničních PEP
PEP check obsahuje nejkomplexnější pravidelně aktualizovanou databázi českých a zahraničních PEP v souladu s Metodickým pokynem FAÚ č. 7
Možnost exportu do *PDF souboru
Připojení přes API rozhraní
Prohledávání sankčních seznamů ČR a EU
Registrujte se nyní!
Nespoléhejte se pouze na prohlášení klienta, splňte své zákonné povinnosti.
Registrovat